ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (115-ФЗ И ПОД/ФТ) Telegram канал
Telegram канал "ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (115-ФЗ И ПОД/ФТ)" относится к категории "#Экономика". Всего у канала "ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (115-ФЗ И ПОД/ФТ)" - 2193 подписчиков. Закажите рекламу или свяжитесь с владельцем телеграм канала.
Последние посты
📌 Новые рекомендации по целевым финансовым санкциям для аудиторов СРО ААС подготовила рекомендации по применению целевых финансовых санкций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В документе подробно рассмотрены: ⏱️ сроки замораживания денежных средств и имущества - 24 и 20 часов в зависимости от соответствующего перечня; 🔎 проверка не только самого клиента, но и бенефициарных владельцев, структуры собственности и…
Открыть в Telegram📢 С 1 октября действует новое Указание Банка России № 7169-У С 1 октября 2026 года вступил в силу новый порядок уведомления Банка России о назначении, временном исполнении обязанностей и освобождении отдельных должностных лиц финансовых организаций. 📌 Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У пришло на смену ранее действовавшему Указанию № 4662-У. Для сферы ПОД/ФТ изменения особенно важны для о…
Открыть в TelegramОпубликовали новое видео о том, почему важно своевременно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. В видео разбираем, почему ПВК нельзя оставлять без изменений, на что обращать внимание при их актуализации и какие риски могут возникнуть, если обновлять документы несвоевременно. Посмотреть можно на удобной площадке: VK Rutube YouTube Будет полезно организациям, ИП, специальным дол…
Открыть в Telegram📚 Новый материал исторического цикла к 25-летию Росфинмониторинга Как за три месяца в России запускали систему финансовой разведки - практически с нуля? 1 февраля 2002 года вступили в силу основные положения 115-ФЗ, и КФМ России начал принимать первые сообщения от банков. В новом материале рассказываем: 🔹 кто и как создавал новую систему 🔹 каким было первое сообщение в КФМ 🔹 почему объем отчетност…
Открыть в Telegram📌 Росфинмониторинг: контроль через диалог Интересный пример взаимодействия МРУ Росфинмониторинга с субъектом обязательного контроля. Ведомство направило организации аналитическую справку по итогам информационного взаимодействия. И что важно: документ начинается с благодарности за ответственную и эффективную работу. ✅ При этом без замечаний не обошлось. В одном из сообщений Росфинмониторинг выявил …
Открыть в TelegramПосты обновляются автоматически. Искать по тексту постов всех каналов — поиск по постам.
Похожие каналы
Открытые возможности Серьезные инвестиции в сырье (нефть, газ, золото) Стабильный пассивный доход от 7% до 30% в месяца Чат - https://t.me/co_investings
Канал об инвестиционных проектах в недвижимости с компанией «PASTUKHOV CAPITALIS» Материалы не являются публичной офертой и индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ПОДПИШИСЬ: Разборы акций Вся правда о рынке Сигналы на средне- и долгосрок Если хотите купить рекламу - @matthewspring За входящий спам - репорт. Вся информация в канале не является индивидуальной ...
FINOPOLIS — крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. г.Москва, Международный ...
Советы по управлению активами в РФ и Мире, сохранению капитала для финансового благополучия вашей семьи. Сайт: (скоро).
Мой доход в криптовалюте 270.000₽ в месяц Строю бизнес в Greenway https://t.me/dyxxii9 Обратная связь со мной : @valeriialucky
Размещенные материалы написаны исходя из личного опыта, а также взяты из свободного доступа в интернете. Если у вас есть претензии по размещенному контенту в канале по любым причинам, то напишите адми...
p2p арбитраж сегодня / Зарабатываем на разнице в курсах / Чат: @P2Pchat_today Я тут: @MarkGuard
Трейдер с 5 летним стажем. У меня только одна страница ! - @NikolaiTreider Тут ты можешь изменить свою жизнь стать круче и богаче
Про западные санкции и их влияние на клиентов российских банков и брокеров простым языком. Содержание канала не является рекомендацией, любое решение по управлению Вашими финансами принимайте взвешенн...
Инвестиционный посредник и бизнес-брокер с 4-летним стажем. В 21-22 гг привлёк 72 млн инвестиций в бизнесы клиентов. Цель за 2023 год - привлечь 100 млн. Делюсь всеми фишками и секретами в этом канале...
О главном, о деньгах. По всем вопросам и предложениям пиши @vvtarasenko
Уникальный канал! Премиум: @uniqbot1_bot Админ: @uniqueinvest Это всего лишь мои идеи. Думайте сами. Не рекомендации. Стопы ставлю только в основное время торгов. Управления нет! Минусы бывают! Всем ...
