BLACKAUDIT Telegram канал
Telegram канал "BLACKAUDIT" относится к категории "#Бизнес и финансы". Всего у канала "BLACKAUDIT" - 52163 подписчиков. Закажите рекламу или свяжитесь с владельцем телеграм канала.
Последние посты
В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 млн руб, которые были похищены у банков. Гендиректор организации с соучастниками получили 76 млн руб в банке по 6 кредитным договорам, указав ложные сведения о целях и условиях финансирования. Часть суммы была легализована. Уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере.@BlackAudit
Открыть в TelegramВ Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов …
Открыть в TelegramПодотчетные деньги продолжают использовать для обналичивания. При чем некоторые уникумы подделывают документы, оформляя их вообще на умерших людей, используя несуществующие паспортные данные и прочий бред, который налоговые органы без труда раскрывают.@BlackAudit
Открыть в TelegramВ первом полугодии 2026 года число дропперов снизилось на 15%, а операций с их участием на 60%.@BlackAudit
Открыть в TelegramБывший совладелец сетей «Лента», «Рив Гош», «Улыбка радуги» Дмитрий Косыгин стал обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Официальных подробностей по делу не сообщается. Известно, что вчера он был отправлен под домашний арест.@BlackAudit
Открыть в TelegramПосты обновляются автоматически. Искать по тексту постов всех каналов — поиск по постам.
Похожие каналы
Insta: @iwf_com Международная Федерация Женщин (International Women’s Federation)
Обзор интересных идей! Реклама (тарифы и цены) 1/24 - 400р 3/48 - 600р 6/вечно - 900р Cвязь: @most_watched
Развиваю школу большого тенниса в Москве и показываю это Автор - Личагин Иван, предприниматель и инвестор уже более 5 лет @USDStory Instagram - https://instagram.com/ilperium Пульс - https://tinko...
Площадка с оптово-розничными предложениями поставщиков, производителей и магазинов Наш чат для поиска поставщиков: https://t.me/+tLHdyTG9Sc5mZjIy По всем вопросам: @wn_fortuna Реклама - @tovarochka_...
Авторский канал о том, как заработать, сохранить и приумножить свой капитал! Учись инвестировать вместе с нами! Наш чат - https://t.me/joinchat/AAAAAENs7JYeLObuWAVZBA Связь с автором - @RaizerImba
Получил степень MBA по маркетингу в Кембриджской бизнес школе Автор конструктора уникальных коммерческих предложений NeuroOffer Помогу вкусно упаковать бизнес без маркетолога с помощью нейросетей Про...
На собственном опыте ищем подход к обретению финансовой независимости. Инвестиции в долгосрок. По всем вопросам: @finance_independence_bot
Если вы хотите зарабатывать вместе со мной и моими подписчиками в закрытой группе, читайте верхний пост! По всем вопросам: @trader_online
Создаем бизнесы на маркетплейсах от идеи до получения пассивного дохода. В нашем тг-канале: — внутренние процессы работы маркетплейсов; — кейсы наших партнеров; — результаты и цифры; — наглядное управ...
