Как случайный ИНН на мошенническом сайте может заблокировать бизнес: реальная история Сегодня хочу поделиться историей, в которую может попасть любой предприниматель, даже не подозревая об этом. Жил-был индивидуальный предприниматель: занимался рекламными видео-креативами, вел дела честно, и ничто не предвещало проблем. В один день банк заблокировал счет ИП по 115-ФЗ. Предприниматель открыл счета …

Вчера принял участие в качестве спикера на конференции Международного банковского клуба: «Банки и криптовалюты: новации и комплаенс. Новые задачи, возможности и ограничения». Крайне интересная беседа получилась. Спасибо организаторам, участникам и гостям за высокую вовлеченность в процесс. На втором фото крутые специалисты по 115-ФЗ и мои хорошие друзья. Итак, слева направо: ⏩Я, Юдаков Сергей - ав…

ЦБ подвел итоги структуры подозрительных операций за первое полугодие Обналичка через банки сокращается. Наиболее существенно (более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей) в указанный период уменьшилось обналичивание денежных средств в банковском секторе, преимущественно за счет снижения (до 6,4 млрд рублей) объемов обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства поступали веерными …

Только что получил еще один отзыв по успешному снятию ограничений по 115-ФЗ. Спасибо большое за отзывы и спасибо всей моей команде за проделанную работу. Когда получаешь друг за другом такие хорошие новости от клиентов, самому на душе становится хорошо и понимаешь, что все это не зря. 💬Telegram | 💬MAX

Отличное завершение рабочего дня. Два клиента разблокированы, особенно рады успеху в ВТБ, там успешные кейсы - большая редкость. 💬Telegram | 💬MAX